Geldwaschepravention

Angesichts der (volks-)wirtschaftlichen Schaden, die national und international durch Geldwaschedelikte entstehen, kommt Praventionsmaßnahmen eine entscheidende Bedeutung zu. Insbesondere der europaische, aber auch die nationalen Gesetzgeber haben sich in der jungeren Vergangenheit zunehmend der Bekampfung der Geldwasche gewidmet eine Entwicklung, die sich auch in Zukunft weiter spezifizieren wird. Ein wesentliches Merkmal dieser internationalen Entwicklung ist, dass der Kreis der zur Geldwaschepravention Verpflichteter uber die Finanzbranche hinaus ausgeweitet wurde. Das Buch behandelt die juristischen Grundlagen der Geldwaschepravention auf europaischer und nationaler Ebene. Zudem werden verschiedene Produkte und Dienstleistungen, die weltweit angeboten werden, in ihrem Bezug zu Geldwasche und deren Bekampfung sowie entsprechende Praventionsmethoden erortert. Ebenso werden die zur Geldwaschepravention verpflichteten Branchen und deren Produkte und Dienstleistungen vorgestellt. Die Autoren sind Branchenpraktiker und Rechtsanwalte, die mit ihrer Fachexpertise die einzelnen Themen fundiert und praxisorientiert aufbereiten. Die Beitrage richten sich damit an all diejenigen, die in ihrer Tatigkeit mit den Themen Geldwasche und Geldwaschepravention befasst sind. Insbesondere der branchenubergreifende Ansatz des Buches bietet damit auch Überlegungen und Anregungen fur die Geldwaschepravention der eigenen Branche.

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